大家好，如果您还对反洗钱法实施时间不太了解，没有关系，今天就由本站为大家分享反洗钱法实施时间的知识，包括国际上反洗钱法是最早起源于哪个国家的问题都会给大家分析到，还望可以解决大家的问题，下面我们就开始吧！
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国际上反洗钱法是最早起源于哪个国家
美国美国是研究洗钱犯罪最早的国家。早在1970年就通过了《银行保密法》来控制黑钱在金融机构中的流动。1986年又通过了《洗钱控制法》将洗钱活动界定为一种犯罪。美国对洗钱通常的界定是这样的：洗钱就是隐藏收益的存在、收益的非法来源或收益的非法使用，使之合法化的过程
2020反洗钱处罚标准
洗钱犯罪最高判十年有期徒刑。根据《刑法》第一百九十一条有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：
（一）提供资金帐户的；
（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转帐或者其他结算方式协助资金转移的；
（四）协助将资金汇往境外的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
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