其实帮助公司办银行卡犯法吗的问题并不复杂,但是又很多的朋友都不太了解公司再没有经过本人同意的情况下,给我办理了银行卡算不算违法,因此呢,今天小编就来为大家分享帮助公司办银行卡犯法吗的一些知识,希望可以帮助到大家,下面我们一起来看看这个问题的分析吧!
用别人的身份证办银行卡有危险吗
如果双方之间存在约定,是不犯法的,但用别人的身份证办理银行卡会存在风险。法律依据:《中华人民共和国居民身份证法》第七条公民应当自年满十六周岁之日起三个月内,向常住户口所在地的公安机关申请领取居民身份证。未满十六周岁的公民,由监护人代为申请领取居民身份证。第八条居民身份证由居民常住户口所在地的县级人民政府公安机关签发。
什么是虚拟银行卡,合法吗
凡是国家认可的国家发行的银行卡之类的金融交易平台,都是合法的,凡是私人的,没有经过国家认可的,这些金融方面的机构都是非法的,至于说虚拟银行卡,这个我还不清楚
让他人使用自己的银行卡有什么风险
这个问题有点麻烦,首先要说的是,这样做是违法的。普通的借给别人,别人也只能在不需要身份验证的情况下借用你的卡存钱,取钱,或者是结算工资,这个一般也没有什么危险。因为贷款还是需要验证本人身份的,这个就不用担心了。而我说的这种存钱,取钱,结算工资,如果只是为了规避税费,因为现在存款利息是要交税的,个人工资达到了一定标准也是要交税的,有人为了避税就想出了借用银行卡的事。
而看了题目里面的描述,这个很麻烦,如果这个老板只是单纯的避税,涉及金额比较小的话,也没什么事。如果这个老板是做违法生意,用别人的银行卡转账打款,或者洗钱就麻烦了。
当然一般的原因是因为(1)公司向个人汇款:公户户必须是基本账户,而且只可用劳务费,工资等现金性质的款项形式办理,一次不能超过五万人民币(其他国家的自由货币不行,因为中国是外汇管制国),超过这个数额了必须要提供完税证明。这个是正常不犯法的。
(2)如果不是劳务费或者工资的话,数额不大也是偷逃税款,也就是上文所说的避税,如果数额巨大,就是涉及犯罪了。所以借银行卡给别人走账的危险,大致就写在这里了,问题是大是小就需要实际的衡量了。
公司再没有经过本人同意的情况下,给我办理了银行卡算不算违法
算违法。
现在银行开卡是必须本人现场的,还有视频录入。
不过有些单位,比如学校、企业、部队等单位可以集体开卡,但是需要本人到银行现场激活才能使用。
用自己的身份证给朋友办了一张银行卡和一个手机卡,这样做对自己最坏的影响是什么
自己的信息最好自己用,年轻人,现在社会太复杂。我不敢断言,说谁好谁坏,万一有什么差错,你承担不起这个责任,你有连带关系
公司用我个人卡收款怎么规避责任
公司用私人帐户走帐是不合法的。
《人民银行结算帐户管理办法》第六十五条规定:存款人使用银行结算帐户,不得有下列行为:(一)违反本办法规定将单位款项转入个人银行结算帐户。(二)…
《公司法》第一百七十一条公司除法定帐簿外,不得另立会计帐簿。对公司资产,不得以任何个人名义开立帐户存储。
以上两处规定,可以清楚看出,公司用私人帐户进行收或支都是违规违法的。
公司用你个人卡收款,其目的是:设立帐外帐,私设小金库,或隐藏收入,偷税漏税。这是严重违法行为。如经查实,公司与你个人都脱不了干系。
所以,你想规避责任,就要坚决回绝公司,果断地说“不”。
用自己的身份证帮别人办银行卡有什么风险吗
首先最好拿回来,销户掉,毕竟还是有风险的。
别人用你的身份证开的银行卡,如果是借记卡一般性的风险不会很大,无非是往你卡里存钱取钱。但是有洗钱的风险,别人可能用你的银行卡进行洗钱,意思就是往你卡里转进转出来路不明的钱,这样问题就会很大,风险也会很大。如果出事情,你又没有办法证明所有操作都是你不知情的情况下做的,那么这个锅你要背,后果蛮严重的。
然后如果开的是贷记卡、信用卡,那最大的风险就是别人取走里边的钱,然后消失了,然后银行最后会找你要钱,因为卡是你的,钱是你欠下的,法律意义上是这样的。除非你能证明自己的卡被别人恶意盗刷。现实里挺难的。
所以如果是别人用你身份证开了卡,除非是自己的父母、配偶、孩子,尽早拿回来。
手机卡风险可能相对小一点吧。但是也有很多风险,首先别人欠费欠下来如果不还总是要你还的。
然后别人那这个手机号码干的各种各样的事情如果有些是违法的事情,出事情了你自然也会牵扯其中。
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